Economía

Unidad de Análisis Financiero aplicó sanciones a 209 privados en 2016

La Unidad de Análisis Financiero (UAF) aplicó sanciones administrativas a 209 personas naturales y jurídicas del sector privado durante el año 2016, por infringir las obligaciones legales para prevenir el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo (LA/FT), contenidas en la Ley N° 19.913 y en las Circulares UAF.

Según la información de la UAF, de los 209 procesos sancionados, 23 terminaron solo con amonestación escrita y 186, con multas a beneficio fiscal por un total de UF 4.641 (unos $122,2 millones, según el valor de la Unidad de Fomento al 31 de diciembre de 2016). En 2015, en tanto, la UAF sancionó a 129 sujetos obligados, aplicando multas a 78 de ellos, por un monto de UF 2.632.

Cabe señalar que, a los 209 procesos sancionados, se suman 5 absueltos y 75 archivados. Con todo, en 2016, la UAF cerró 289 procesos que estaban en curso.

“El aumento de los procesos sancionatorios se explica, principalmente, por el mayor número de fiscalizaciones en terreno que realizó la UAF, conforme la Matriz de Riesgo definida para el año 2016”, dijo el director de la UAF, Javier Cruz Tamburrino.

“El nivel de madurez que ya tiene el Sistema Nacional Antilavado de Activos y contra el Financiamiento del Terrorismo nos obliga a reforzar los esfuerzos tendientes a regularizar las conductas de los sujetos obligados, con el claro objetivo de evitar que la economía en su conjunto sea utilizada para la comisión de dichos delitos”, añadió.

Destacó que, el año pasado, la UAF realizó 125 fiscalizaciones in situ, las que se concentraron en 17 sectores económicos de 18 comunas de 10 regiones del país. La cifra implica un alza anual de 22,5%, ya que en 2015 se efectuaron 102 fiscalizaciones.

Al analizar las sanciones por actividad económica, la UAF informó que 83 usuarios de zonas francas sumaron multas por UF 1.236 (26,63% del total), mientras que 1 casino, UF 700 (15,08% del total); 19 casas de cambio, UF 497 (10,71% del total), 23 agentes de aduana, UF 495 (10,67% del total) y 3 bancos, UF 480 (10,34% del total).

La Unidad de Análisis Financiero es un servicio público descentralizado, con personalidad jurídica y patrimonio propios, que se relaciona con el (la) Presidente (a) de la República de Chile, a través del Ministerio de Hacienda.

El objetivo de la UAF es prevenir e impedir la utilización del sistema financiero, y de otros sectores de la actividad económica chilena, para la comisión de los delitos de lavado de activos y financiamiento del terrorismo.

CL/Aton Chile

  


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